Фінансовий моніторинг

В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ВІДБУДЕТЬСЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Публічна заява FATF від 22 лютого 2019 року

Протягом 2019 року заплановане навчання суб'єктів первинного фінансового моніторингу в ДННУ «Академія фінансового управління»

В Академії фінансового моніторингу відбудеться навчання працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Публічна заява FATF від 19 жовтня 2018 р

​В Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» відбудеться навчання працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Законодавство з фінансового моніторингу

Мінфін презентує для публічного обговорення доопрацьований законопроект щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Публічна заява Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу від 3 листопада 2017 року

Чергові курси для суб’єктів первинного фінансового моніторингу в ДННУ «Академія фінансового управління»

Чергові курси для суб’єктів первинного фінансового моніторингу відбудуться в ДННУ «Академія фінансового управління»

В Академії фінансового управління відбудуться чергові курси для суб’єктів первинного фінансового моніторингу